九阳股份:第二届董监事会决议公告

　　九阳股份有限公司第二届董事会第十次会议,监事会第七次会议于2012年3月30日召开,通过以下议案:
　　1,审议通过了《公司总经理2011年度工作报告》.
　　2,审议通过了《公司董,监事会2011年度工作报告》,3,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
　　4,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》
　　5,审议通过了《关于2011年度权益分配的预案》
　　经天健会计师事务所审计,公司母公司2011年度实现净利润537,194,024.79元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积53, 719,402.48元,5%提取任意盈余公积26,859,701.24元后,加年初未分配利润664,648,367.23元,减去已分配2010年和2011年中期红利913, 140,000.00元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为208,123,288.30元.
　　公司2011年度进行利润分配,以2011年12月31日的总股本760,950,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.30元(含税),共计98,923,500.00元,剩余累计未分配利润109,199,788.30元暂不分配;公司2011年度不送红股,也不进行资本公积金转增.
　　6,审议通过了《关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》
　　7,审议通过了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》
　　8,会议审议了《关于公司董事2012年度薪酬的议案》,9,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》.
　　10, 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
　　11, 审议通过了《关于公司全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》
　　12,审议通过了《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》.
　　13,审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》.
　　董事会决定于2012年4月27日(周五)召开公司2011年年度股东大会