国瓷材料:第一届董监事会决议公告

    山东国瓷功能材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议, 监事会第十一次会议于2012年10月18日召开,形成以下决议:
　　一,审议通过《关于公司2012年第三季度报告全文及正文的议案》
　　二,审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
　　因原负责本公司审计的隶属大华会计师事务所有限公司的合伙人和专业人员加入了立信会计师事务所.为保持审计业务连续性, 稳定性,公司董事会审计委员会提议将本公司聘请的会计师事务所由大华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所.该议案已经公司独立董事事前认可并发表明确同意意见,立信会计师事务所的起聘日期将从股东大会审议通过之日算起.
　　三,审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》
　　定于2012年11月9日召开公司2012年第三次临时股东大会