万昌科技:董监事会公告

    淄博万昌科技股份有限公司第二届董监事会第一次会议于2012年11月12日召开,作出如下决议:
    1,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
    选举于秀媛女士担任公司第二届董事会董事长.
    2,审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略决策委员会委员的议案》;
    3,审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》;
    4,审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》;
    5,审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
    6,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》.
    根据《公司章程》,《总经理工作细则》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员:
    经董事长提名, 同意聘任王明贤先生为公司总经理;经王明贤先生提名,同意聘任邢兆伍先生,于同阶先生,高宝亮先生,张国昌先生为公司副总经理,李吉祥先生为总工程师, 孙铭娟女士为财务总监;经董事长提名,同意聘任张国昌先生为董事会秘书.以上高级管理人员任期均为三年.
    7,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》.
    选举王景坡先生担任公司第二届监事会主席.