鲁抗医药:七届董监事会第四次(临时)会议决议公告

    山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第四次(临时)会议,监事会第四次(临时)会议于2012年11月23日召开,通过了以下决议:
　　一,《关于公司总经理变更的议案》.
　　为进一步完善法人治理结构,加强公司经理班子建设,公司董事长兼总经理高祥友先生不再兼任总经理职务.同时,经公司董事长高祥友先生提名,聘任颜骏廷先生(本次董事会召开前, 已辞去公司监事会主席及监事职务)为公司总经理,任期至第七届董事会届满.
　　二,《关于调整公司董事会成员的议案》.
　　公司董事宋爱刚先生因工作原因提出辞去董事及公司战略发展委员会委员职务.根据《公司章程》的有关规定, 宋爱刚先生的辞职申请已自送达董事会时生效.公司对宋爱刚先生在董事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 宋爱刚先生辞去公司董事后,继续担任副总经理职务.
　　经董事会提名,同意增补颜骏廷先生为董事候选人.此议项尚需提交股东大会审议通过.
　　三,《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》.
　　公司定于2012年12月13日召开.
　　四,《关于调整监事会成员的议案》;公司监事颜骏廷先生因工作原因提出辞去监事及监事会主席职务. 根据《公司章程》的有关规定,颜骏廷先生的辞职申请已自送达监事会时生效.公司对颜骏廷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
　　经监事会提名,拟增补朱鹏先生为监事候选人.此议项尚需提交股东大会审议通过.
　　二,《关于推选公司监事会召集人的议案》.
　　公司监事会主席颜骏廷先生因工作变动原因辞去监事及监事会主席职务. 经与会监事审议,推选张长标先生为监事会召集人.