*ST能山:董事会会议决议

    山东新能泰山发电股份有限公司六届十一次董事会会议于12月18日召开, 审议并通过了如下决议:
　　一,审议通过了公司《关于控股子公司曲阜电缆公司收购股权的提案》;二,审议通过了公司《关于向控股子公司莱州风电提供委托贷款的提案》.
　　本公司控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司(以下简称: 莱州风电)主营业务为风力发电;注册资本9,000万元,其中:本公司出资7,200万元,占注册资本的80%;烟台东源电力集团有限公司(以下简称:东源电力)出资1,800万元,占注册资本的20%.
　　考虑到莱州风电目前的经营状况,为满足其资金需求,本公司拟通过银行向莱州风电公司提供委托贷款,贷款总额8,000万元人民币,期限为一至三年,经三方协商后可提前归还.莱州风电公司按不低于银行同期贷款现行利率承担委托贷款利息,若今后中国人民银行调整贷款基准利率,该项委托贷款利率随之调整.