鲁丰股份:2013首次会议决议

    山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月15日召开,审议通过如下议案:
　　1,审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》;目前, 公司部分银行授信已陆续到期,根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道, 调整贷款结构,降低财务费用,公司及控股子公司向金融机构申请银行授信额度,总规模不超过人民币562,000万元,并为此提供担保,具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定.
　　2,审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》;根据公司生产经营的需要, 为了扩大融资渠道,降低财务成本,公司及其子公司拟向中国工商银行股份有限公司博兴支行,中国农业银行股份有限公司博兴县支行,中国建设银行股份有限公司博兴支行3家银行申请银行授信额度,总规模不超过人民币49,000万元.
　　3,审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》;2013年1月15日, 公司董事于荣家先生因个人原因向董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司董事职务,辞去董事职务后,于荣家先生不在公司担任任何职务.
　　鉴于于荣家先生辞去董事会职务不会影响公司董事会相关工作的正常开展, 也未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司章程》有关规定,于荣家先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效.
　　鉴于于荣家先生已向董事会递交辞职报告, 经公司第二届董事会提名委员会认真审议陈立洲先生的相关信息,认为陈立洲先生的任职资格符合《公司法》,《上市公司治理准则》等相关规定, 同意提名陈立洲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人.公司董事会同意陈立洲先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满.
　　4,审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》;因工作调整原因,韩妹芳女士辞去内部审计部经理职务,同时经公司董事会审计委员会提名,同意聘任孙广君先生担任公司内部审计部经理,任期至本届董事会届满.
　　5,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》.
　　2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开.