青岛海尔:董事监会决议公告

    青岛海尔股份有限公司董事监会于2012年12月21召开,审议通过了以下议案:
　　一,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》
　　根据《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划( 草案修订稿)》(以下简称"《首期股票期权激励计划》"),作为《首期股票期权激励计划》激励对象的谢海琴已辞职并离开了公司, 激励对象王遵之去世,根据《首期股票期权激励计划》,上述两人已不具备《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格, 根据《首期股票期权激励计划》规定,薪酬与考核委员会已经同意并报备董事会取消谢海琴,王遵之两人的《首期股票期权激励计划》激励对象资格,注销其获授的78.4万份股票期权,调整后的《首期股票期权激励计划》的激励对象人数为41名, 对应获授股票期权激励数量为2,958万份,未行权激励数量为2,070.6万份.
　　二, 审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的议案》
　　三,审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划授予激励对象的议案》
　　根据《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划( 草案修订稿)》(以下简称"《第二期股票期权激励计划》"),作为《第二期股票期权激励计划》的激励对象的孟晓林等10人已辞职并离开了公司,根据《第二期股票期权激励计划》,上述10人已不具备《第二期股票期权激励计划》规定的激励对象资格, 根据《第二期股票期权激励计划》规定, 薪酬与考核委员会已经同意并报备董事会取消孟晓林等10人的《第二期股票期权激励计划》激励对象资格, 注销其获授的200万份股票期权,调整后的《第二期股票期权激励计划》的激励对象人数为73名, 对应获授股票期权激励数量为1,960万份.
　　四, 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的议案》
　　五, 审议通过《关于核查公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单的议案》
　　六, 审议通过《关于核查公司第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单的议案》