山东黄金:董事会决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十八次会议(临时)于2013年1月29日召开,审议通过以下议案:
　　一,全票审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
　　二,逐项审议并全票通过了《关于公开发行公司债券的议案》
　　1,关于本次发行公司债券的发行规模;
　　2,关于本次发行公司债券向公司股东配售安排;
　　3,关于本次发行公司债券的债券品种及期限;
　　4,关于本次发行公司债券票面金额和发行价格;
　　5,关于本次发行公司债券的债券利率和确定方式;
　　6,关于本次发行公司债券的募集资金用途;
　　7,本次发行公司债券的担保安排;
　　8,本次发行公司债券的偿债保障措施;
　　9,关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所;
　　10,关于本次发行公司债券决议的有效期.
　　三, 全票审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
　　四,全票审议通过了《关于增补第三届董事会董事的议案》
　　为了进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟提名增补裴佃飞先生为第三届董事会董事候选人, 任期至本届董事会届满.
　　五,全票审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
　　决定于2013年2月21日上午9:00,在公司办公大楼召开公司2013年第一次临时股东大会.