泰安工行东北关支行成功堵截一起信用卡虚假资料申报案

   近日，泰安工行东北关支行接到4位客户送来的信用卡申请资料，资料显示该批客户均为同一事业单位员工，均为该单位的科长、副科长，经表面审核和电话回访后发现资料无问题，基本审核通过。但在录入资料过程中，细心的柜员发现了一些疑点，如其中3位客户家庭电话完全相同，对4位客户的手机进行查询后发现均不是登记的本人的手机号，为此，东北关支行通过其他渠道了解该单位情况，发现其中1名人员并非该单位员工，3名人员为临时人员，与单位提供的资料不符。东北关支行立即停止了信用卡申请程序，并及时向上级行汇报了相关情况。
    近年来，为得到信用额度，利用虚假资料申办信用卡的案例不断发生，对此，东北关支行注重从基础审核上下功夫，一是要求受理人必须面见签字，确保本人办卡；二是对资料进行认真审核，通过114查询单位电话核对人员情况，确保及时发现疑点。正是通过以上措施，确保了近年办理的信用卡真实有效。