南山铝业:董事会决议公告

    山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年2月6日召开,通过了以下议案:
　　一,审议通过了《关于部分董事变动的议案》
　　因工作调动原因,公司董事罗嘉森先生辞去董事一职.
　　经董事会提名委员会研究决定, 提名韩培滨先生为公司第七届董事会董事候选人.
　　该议案需提交股东大会审议.
　　本届董事会全体独立董事认为: 董事会提名委员会提名董事的相关程序符合《公司章程》, 相关法律,法规等关于董事任职资格和条件的有关规定,同意将此议案报股东大会批准.
　　二,审议通过了《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法(2013年修订)》
　　根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》文件的要求,公司拟对募集资金使用管理办法修订,详见《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法(2013年修订)》.
　　该议案需提交股东大会审议.
　　三,审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
　　因上述议案中议案一,二须提交股东大会审议,决定于2013年2月26日召开公司2013年第一次临时股东大会,有关事宜详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》.