好当家:第七届董监事会决议

    山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第二十六次, 监事会第二十次会议于2013年2月20日召开,形成如下决议:
　　一,审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》.
　　为拓展业务规模, 降低财务费用,提高募集资金使用效率,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币1.0亿元,使用期限不超过6个月.
　　本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议.
　　二,审议通过《关于建设渔港码头工程项目的议案》.
　　为优化产业布局, 培育海洋渔业新的经济增长点,公司拟投资渔港码头项目,新建渔港选址在现有养殖区南侧.主要建设引堤兼疏港道路, 码头,防波堤和引桥等工程.依据项目可研报告,该渔港码头预计总投资40676万元,其中引堤工程设施投资35721万元,其他及预备费用4955万元.
　　本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议.
　　三,审议通过《关于建造冷冻灯光罩网渔船的议案》
　　因公司海洋捕捞业务发展需求, 公司子公司山东好当家海洋捕捞有限公司拟委托荣成造船工业有限公司建造六艘RC8268型冷冻灯光罩网渔船, 预计工程造价为人民币6882万元.渔船建造完成后,将前往南海三沙捕捞作业.
　　四,审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》.
　　经董事会研究决定,公司2013年第一次临时股东大会定于2013年3月8日召开