阳谷华泰:董监事会会议决议公告
2012-09-04 11:41:00 作者： 来源： 大众网综合
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阳谷华泰
[提要] 阳谷华泰:董监事会会议决议公告
[提要] 阳谷华泰:董监事会会议决议公告
山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会2012年度第七次会议监事会第七次会议于2012年9月3日召开,审议通过以下议案:
一, 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
公司第一届董事会任期已届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提名王传华, 王文博,贺玉广,王文杰,杨绍君,张廷新,马镇共7人为第二届董事会董事候选人,其中杨绍君,张廷新,马镇为独立董事候选人.
二,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会》的议案公司定于2012年9月19日上午10:00召开2012年度第二次临时股东大会
三, 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》.
公司第一届监事会三年任期即将届满, 根据公司法,《公司章程》等规定,公司第二届监事会由3名监事组成, 其中职工代表监事1名.经广泛征询意见,公司董事会提名,薪酬与考核委员会提名柳章银先生,王兴军先生为第二届监事会股东代表监事候选人.
一, 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
公司第一届董事会任期已届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提名王传华, 王文博,贺玉广,王文杰,杨绍君,张廷新,马镇共7人为第二届董事会董事候选人,其中杨绍君,张廷新,马镇为独立董事候选人.
二,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会》的议案公司定于2012年9月19日上午10:00召开2012年度第二次临时股东大会
三, 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》.
公司第一届监事会三年任期即将届满, 根据公司法,《公司章程》等规定,公司第二届监事会由3名监事组成, 其中职工代表监事1名.经广泛征询意见,公司董事会提名,薪酬与考核委员会提名柳章银先生,王兴军先生为第二届监事会股东代表监事候选人.
张元亮
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