农行东营分行反洗钱工作扎实有效

    上半年，农行东营分行紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行人民银行和上级行反洗钱制度规定，切实加强反洗钱工作领导，不断完善反洗钱内部管理制度，风险防控能力不断增强，反洗钱工作取得了较好的成效。
    一是认真落实反洗钱工作例会制度。根据反洗钱工作要求，结合工作实际，分别于2月、5月召开了季度反洗钱例会。例会上，各支行汇报了反洗钱工作的开展情况，市行对重点工作进行部署，行领导对反洗钱工作现状进行了深刻分析，明确了工作目标。通过工作例会，进一步增强了全行的反洗钱意识，有效地推动了反洗钱工作的开展。
    二是积极开展反洗钱工作调研活动。为更好的加强对反洗钱工作的调查分析，解决工作中遇到的实际问题，为领导决策提供参考，按照中国人民银行东营市中心支行通知要求，该行积极组织开展了反洗钱工作调研。根据各行所处的经济环境情况将调研题目分配到各支行，使各支行有针对性地开展调研工作。调动市行相关部室青年员工的积极性，逐步培养其反洗钱意识。上半年，共上报市人民银行及省行反洗钱调研文章2篇，反洗钱工作动态5篇，员工撰写《跨境人民币结算业务洗钱风险分析》的调研文章在省行第二期反洗钱工作信息作为了经验交流。
    三是狠抓重点可疑交易报告的质量。上半年各支行共上报了4份反洗钱重点可疑报告，市行组织有关人员进行会商，按照重点可疑交易的特征，向人行及省行上报了一份反洗钱重点可疑报告，并做好高风险客户的监测工作。