农行泰安分行成功防范一起信用卡诈骗案件

    近期，农行泰安分行再一次成功识破一起信用卡诈骗案，在为客户避免经济损失的同时，充分展示了农行为客户负责的良好形象。今年以来，泰安农行通过常态化的案防培训、细致的服务、合规的操作，将理论学习与实践防范有效结合，推动了全行的涉外案件防范水平的持续提升，截至目前，该行已成功防范七起不法分子涉嫌诈骗案件。
    8月18日中午，一位姓呼的客户急匆匆来到泰安农行一网点营业厅，对替班大堂经理说自己农行卡里的钱被人盗刷3万元，为保证存款的安全，要把余款汇入一个指定账户里。大堂经理劝说这位客户不要着急，把事情说清楚。原来是客户接到了一个农行客服电话，说自己的农行卡已被人盗刷3万元，需要将剩余资金转移到指定的安全账户。同时还称自己随后接到公安系统的电话，对方核实了自己的身份证号和农行卡号，并要求马上转移资金。
    在听完客户的讲述后，大堂经理联想到近期学习和发生的一系列诈骗案件，认识到事情可能并不如客户说的那么简单，这很有可能是一起信用卡诈骗案。大堂经理随即带领客户到柜台处对客户银行卡进行了明细查询，发现没有所谓的消费记录；并且在拨通所谓的农行客服电话后，对方自称是中国农业银行信用卡客服人员，进一步询问其有关业务，发现她对农行的基本业务都不知晓。至此可以断定这是一起信用卡诈骗案，作案人员利用农行和公安双重虚假身份，诈骗客户存款。客户在了解到事情经过后，对农行工作人员的细心、周到的服务表示了深深地赞叹：“幸亏有了你们，要不倒霉的事情就让我摊上了”。