工行莱芜艾山支行广泛宣传 打牢反洗钱群众基础

    为进一步提高反洗钱工作水平，工行莱芜支行认真组织学习上级行下发的反洗钱方面的文件精神，认真组织反洗钱业务自查，提升反洗钱岗位人员反洗钱意识和实际操作能力。并对反洗钱操作员对相关知识进行了前期培训，为检验培训效果，在学习过程中边学习边考试，提高了反洗钱人员的水平，积极推进反洗钱工作稳步运行。
    认真学习掌握了反洗钱规定，加大对员工的培训力度，组织员工学习了反洗钱监管法规和内控制度，提高了反洗钱操作技能，特别加强了反洗钱操作员大额和可疑交易特征的培训工作，进一步提高了对大额和可疑支付交易的识别能力。
    建立客户身份识别、可疑交易和可疑行为分析报告工作责任制，明确各业务环节的责任人及岗位职责。明确反洗钱岗位人员在客户身份识别、可疑交易和可疑行为的分析报告责任，确保反洗钱各个环节的内控制度都能得到有效落实。
    做好反洗钱日常工作报告。要求反洗钱操作员做好大额、可疑交易补录、甄别、报送工作，会同反洗钱报告员进行人工分析、审核和判断，以提高可疑交易信息报告的有效性，确保系统无逾期数据，利用空余时间认真学习反洗钱业务的相关文件规定，提高反洗钱工作能力，进一步做好反洗钱工作。
    加大宣传，提高基础认识。认真履行反洗钱社会责任，通过在营业网点发放反洗钱宣传单、LED电子屏幕，及时宣传反洗钱业务知识，将反洗钱宣传活动全面推开，增强社会层面对反洗钱工作的认识，通过广泛宣传打牢反洗钱的群众基础。