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本文以法院文书网公布的诉讼案例、监管部门公开的处罚案例为素材，研究银行业机构“借新还旧”业务问题。

“6月份以来，随着各地复工复产的持续推进，‘代理退保’黑产开始频繁活动，近3个月来，我们公司追踪到的恶意退保案例在不断增长，而且呈现全国蔓延之势。据不完

向境外赌博网站转卖银行卡和账户，涉嫌为赌博犯罪活动提供支付结算帮助，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

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在上班地点窃得同事银行卡信息，并绑定在自己的微信账户，进而将卡内资金转入自己的账户“零钱”内。石景山法院经审理认为，被告人张某某以非法占有为目的，秘密

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7月28日晚间，浦发银行对《中国银行保险报》表示，贷款资金使用方是汶川某电熔冶炼有限公司，程女士为该公司的股东之一。企查查还显示，孙孟君以及包括程女士在

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上述案例对商业银行提高信贷品质具有以下启示：1.识破骗局要抓载体。预防和遏制骗贷犯罪行为，不仅有利于保护存款人和商业银行的合法权益，而且有利于避免和减少

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近日，中国银保监会发布《关于银行违规涉企收费案例的通报》，向社会曝光了6个违规涉企收费案例。在全民抗疫的当下，银行违规向企业收费的事也该休了，扭曲的银

贷了3000元只到手1650元，想还款时却发现还款无门，今年2月，江苏张家港市民顾女士遇到了奇怪事。但在高压态势下，一些套路贷犯罪的套路转变，犯罪手段更加隐蔽

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近日，第十三届全国人大常委会第二十次会议对《中华人民共和国数据安全法（草案）》进行了审议，并将《数据安全法（草案）》（以下简称“草案”）在中国人大网公

近日，深圳市南山区法院的一纸裁定，让腾讯和老干妈两家公司1600多万元的广告费用争议进入了大众的视野。面对千差万别的民事诉讼结果，诉责险对保险公司辨识法律

《财产保全责任保险条款》(以下简称“条款”)显示，诉责险“保险责任”在于“因被保险人申请有错误依法应承担的经济赔偿责任，保险人在保险单明细表中约定的赔偿

近年来，各类经济活动日益活跃，非法金融活动呈现高发态势。除构建专业的志愿者服务团队外，济南市处非办还积极协调，为志愿者提供宣传平台、组织场地和宣传保障

近日，第十三届全国人大常委会第十九次会议对《中华人民共和国乡村振兴促进法（草案）》进行了审议。《草案》对金融如何赋能乡村振兴立了诸多规矩，主要有四项：

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近日，北京法院宣判9起涉疫类刑事案件，11名被告人分别被判处拘役二个月至有期徒刑十五年不等刑罚，一万元至四百万元不等罚金。在朝阳法院审理的马某诈骗案中，

据报道，对于武汉金凰珠宝信托产品，信托公司采取黄金质押等进行风控。（2）浙江省高级人民法院《关于审理财产保险合同纠纷案件若干问题的指导意见》（2009年9月

武汉金凰“假黄金”质押案，将其涉及的金融机构置于尴尬位置。种观点认为，保单特别约定内容作为保险合同的组成部分，是无效的，但信托公司有权利要求保险公司承

在福建省福州市区中心著名旅游景点“三坊七巷”附近，有一处场地面积1000多平方米的教育示范点，全称为“福建省防范非法集资宣传教育示范点”。在着力搞活教育形

北京法院近日宣判6起涉疫类刑事案件，8名被告人分别被判处拘役三个月至有期徒刑四年不等刑罚，并处三千元至二十万元不等罚金。丰台法院审理的张某某销售伪劣口罩

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